A operação foi iniciada em com junto com o Ministério Público Estadual, atendendo denúncias de empresas lesadas pelos criminosos, sendo os mandados expedidos pela 1ª Vara Criminal de Paranaguá.
Durante as investigações foram identificadas, somente naquela cidade, seis quadrilhas que haviam desviado, este ano, aproximadamente duas mil toneladas de cargas diversas, causando altos prejuízos às empresas. Segundo a PF, as suspeitas apontam para uma atuação dos criminosos há anos, estimando-se o desvio de três mil toneladas por ano.
Dentro os métodos utilizados estão o lançamento fictício de descargas nos sistemas de terminais portuários, substituição de fertilizantes desviados por produtos de menor valor e carregamentos de caminhões com placas clonadas e documentos falsos que nunca chegam ao destino.
A Federal descobriu ainda que as quadrilhas são formadas por caminhoneiros, funcionários de terminais portuários, donos de empresas de fachada para emissão de notas frias e pelos receptadores, além de vários criminosos intermediários que informavam sobre as cargas a serem desviadas e aliciavam balanceiros de empresas e transportadoras.
Também há mandados de prisão preventiva expedidos contra três policiais civis envolvidos em extorsão e prevaricação (dois de Curitiba e um de Paranaguá), bem como contra um advogado de Paranaguá que coordenava desvios e aliciava balanceiros. Há também mandado em face de um fiscal da receita estadual.
Durante a fase sigilosa da investigação foram realizadas várias operações conjuntas da Polícia Federal com a Polícia Militar de Paranaguá, com o GAECO de Maringá e com a Polícia Rodoviária Federal que resultaram na prisão em flagrante de 24 pessoas e na apreensão de 11 caminhões, sendo impedidos desvios que somariam 350 toneladas de produtos diversos e o furto de duas carretas.
As empresas lesadas não terão seus nomes divulgados, mas serão contatadas nos próximos dias a auxiliarem nas investigações e fornecerem mais documentação comprobatória dos crimes.
Também foi constatado que algumas das quadrilhas investigadas e de outras também agiam em SC, SP, MT e GO, seguindo posteriormente as provas ao Ministério Público e ao juízo criminal para as providências cabíveis e encaminhamento às comarcas respectivas, devendo ser decretadas mais prisões nos próximos dias, não sendo descartada a hipótese de que a ação era desenvolvida também em outros estados brasileiros.
